PEP es las sigla para "Persona Expuesta Políticamente o Públicamente".
La definición de Persona Expuesta Políticamente varía según el país en donde vivas y trabajes, pero básicamente se trata de:
Una persona que desempeñó antes o desempeña actualmente un cargo o función pública relevante para el Estado. Por ejemplo: Un embajador, el Comandante en Jefe del Ejercito de un país o un alcalde.
Sin embargo, no solo son PEP quienes ejercieron o ejercen el cargo público, sino que también serían PEPs relacionados su cónyuge, sus padres, hijos, suegros, yernos y nueras, abuelos, hermanos, nietos, cuñados (e incluso en algunos países, hasta bisabuelos, bisnietos, tíos y sobrinos).
También puedes ser PEP si participas en una sociedad (empresa) con alguien que es PEP.
¿Por qué te preguntamos esto al momento de verificar tu cuenta en Buda?
Porque la Ley nos obliga a identificar a nuestros clientes PEP y diferenciarlos de quienes no son PEP.
Por último, si al momento de completar los datos para la verificación de tu cuenta en Buda.com aún tienes dudas sobre si eres o no una Persona Expuesta Políticamente, escríbenos a través del chat de la página y te ayudaremos a averiguarlo.
¿Necesitas más ayuda? Habla con nosotros desde nuestro chat aquí 👈