¿Qué documentos necesito para verificar mi Cuenta Empresa?

Chile 🇨🇱

Antecedentes Legales:

• Escritura de constitución de la sociedad.

• Publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura de constitución
  (No aplica para Sociedades creadas a través de Tu Empresa en un día).

• Inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio respectivo.
  (Con antigüedad no superior a 6 meses).

• Certificado de Vigencia y de Anotaciones
  (Para Empresas en un día).

• Escrituras correspondientes a reformas sociales
  (Si las hubiese).

• Escritura de otorgamiento de poderes

  (Si se hubiere practicado).

• Certificado de E-Rut de la sociedad.

• Copia de últimas 3 declaraciones de IVA o última declaración anual de renta.

• Certificado de composición del Directorio. Solamente en el caso de Sociedades Anónimas o SpA.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Copia por ambos lados y a color de los documentos de identidad del representante legal, de los beneficiarios finales y en general de todos los socios.

Antecedentes Adicionales:

• Autorización firmada para transar en Buda.com.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración de Origen de Fondos firmada.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Formulario Conocimiento Beneficiario Final de la U.A.F.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

Colombia 🇨🇴

Antecedentes Legales:

• Fotocopia del Registro Único Tributario. (RUT)

• Registro de Cámara de Comercio (Con vigencia menor a 90 días)

• Certificado de Composición accionaria de la sociedad firmada por el Representante Legal.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Copia a color de los documentos de identidad del Representante Legal y de los Socios por ambas caras.

Antecedentes Financieros:

• Estados Financieros a la fecha, firmados por Revisor Fiscal y Representante Legal.

• Declaración de Renta de los últimos tres (3) años.

• A falta de declaración de renta, últimas tres (3) declaraciones de IVA

Antecedentes Adicionales:

• Autorización firmada para transar en Buda.com.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración de Origen de Fondos firmada.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

Perú 🇵🇪

Antecedentes Legales:

• Escritura de constitución de la sociedad.

• Copia de Ficha RUC de la sociedad.

• Publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura de constitución de la sociedad.

• Inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio respectivo

  (Con antigüedad no superior a 6 meses).

• Certificado de vigencia y registro de la persona jurídica.

• Escrituras correspondientes a reformas sociales.
  (Si las hubiese)

• Asiento registral de inscripción de la empresa emitido por la SUNARP o resolución que autorizó la existencia de la sociedad.

• Escritura de otorgamiento de poderes

  (Si se hubiere practicado).

• Certificado suscrito por el Gerente General de la sociedad donde se certifique la actual composición del Directorio.

  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Copia de últimas 3 declaraciones de IVA o última declaración anual de renta.

• Copia por ambos lados y a color del documento de identidad del representante legal y de los beneficiarios finales
  (Personas naturales con ≥ 5% de la propiedad).

Antecedentes adicionales:

• Autorización firmada para transar en Buda.com.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración de Origen de Fondos firmada.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

Argentina 🇦🇷

Antecedentes Legales:

• Contrato o escritura de constitución de la sociedad.

• Inscripción Registral.

• Copia del Estatuto Social actualizado, certificada por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.

• Escrituras correspondientes a reformas sociales

  (Si las hubiese).

• Titularidad del capital social (actualizada).

• Copia de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) o CUIL (Código Único de Identificación Laboral) de la empresa.

• Copia del acta del órgano decisorio, designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.

• Composición accionaria actual firmada por el Gerente General.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Copia de últimas tres declaraciones de IVA o última declaración de Renta.

• Copia por ambos lados y a color de los documentos de identidad del representante legal y de los beneficiarios finales.

Antecedentes adicionales:

• Autorización firmada para transar en Buda.com.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración de Origen de Fondos firmada.

  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración Jurada sobre Beneficiarios Finales.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)