¿Qué documentos necesito para verificar mi Cuenta Empresa?

Chile 🇨🇱

Antecedentes Legales:

• Escritura de constitución de la sociedad.

• Publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura de constitución de la sociedad (No aplica para Sociedades creadas a través de Tu Empresa en un día).

• Inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio respectivo, con certificado de vigencia y anotaciones marginales, con antigüedad no superior a 6 meses.

• Certificado de Vigencia y de Anotaciones (para Empresas en un día).

• Escrituras correspondientes a reformas sociales, si las hubiese.

• Escritura de otorgamiento de poderes y copia de su inscripción en el Registro de Comercio respectivo, si se hubiere practicado; en el caso de poderes que tengan una antigüedad superior a 1 año, se deberá además acreditar su vigencia mediante certificado del Archivero Judicial salvo que se trate de poderes inscritos en que la vigencia debe ser certificada por el Conservador de Bienes Raíces respectivo.

• Certificado de E-Rut de la sociedad.

• Copia de últimas 3 declaraciones de IVA o última declaración anual de renta.

• Certificado de composición del Directorio. Solamente en el caso de Sociedades Anónimas o SpA.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Copia por ambos lados y a color de los documentos de identidad del representante legal, de los beneficiarios finales y en general de todos los socios.

Antecedentes Adicionales:

• Autorización firmada para transar en Buda.com.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración de Origen de Fondos firmada.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Formulario Conocimiento Beneficiario Final de la U.A.F.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

Colombia 🇨🇴

Antecedentes Legales:

• Fotocopia del Registro Único Tributario. (RUT)

• Registro de Cámara de Comercio (Con vigencia menor a 90 días)

• Certificado de Composición accionaria de la sociedad firmada por el Representante Legal.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Copia a color de los documentos de identidad de los Representantes Legales y de los Socios por ambas caras.

Antecedentes Financieros:

• Estados Financieros a la fecha, firmados por Revisor Fiscal y Representante Legal.

• Declaración de Renta de los últimos tres (3) años.

• A falta de declaración de renta, últimas tres (3) declaraciones de IVA

Antecedentes Adicionales:

• Autorización firmada para transar en Buda.com.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración de Origen de Fondos firmada.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

Perú 🇵🇪

Antecedentes Legales:

• Escritura de constitución de la sociedad.

• Copia de Ficha RUC de la sociedad.

• Publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura de constitución de la sociedad.

• Inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio respectivo, con certificado de vigencia y anotaciones marginales, con antigüedad no superior a 6 meses.

• Certificado de vigencia y registro de la persona jurídica.

• Escrituras correspondientes a reformas sociales. (Si las hubiese)

• Asiento registral de inscripción de la empresa emitido por la SUNARP que autorizó la existencia de la sociedad, si corresponde. O resolución que autorizó la existencia de la sociedad.

• Escritura de otorgamiento de poderes y copia de su inscripción en el Registro de Comercio respectivo, si se hubiere practicado. En el caso de poderes que tengan una antigüedad superior a 1 año, se deberá además enviar Certificado de Vigencia de Nombramiento.

• Certificado suscrito por el Gerente General de la sociedad donde se certifique la actual composición del Directorio.

  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Copia de últimas 3 declaraciones de IVA o última declaración anual de renta.

• Copia por ambos lados y a color de los documentos de identidad del(los) representante(s) legal(es) y de los beneficiarios finales (Personas naturales con ≥ 5% de la propiedad).

Antecedentes adicionales:

• Autorización firmada para transar en Buda.com.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración de Origen de Fondos firmada.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

Argentina 🇦🇷

Antecedentes Legales:

• Contrato o escritura de constitución de la sociedad.

• Inscripción Registral.

• Copia del Estatuto Social actualizado, certificada por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.

• Escrituras correspondientes a reformas sociales, si las hubiese, junto con la inscripción y publicación de su extracto (solo en cuanto cambia la titularidad o porcentaje de propiedad de los socios beneficiarios finales, o se modifica el tipo societario).

• Titularidad del capital social (actualizada).

• Copia de CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria) o CUIL (Código Único de Identificación Laboral) de la empresa.

• Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados y/o autorizados con uso de firma social, certificadas por escribano público o por el propio Sujeto Obligado.

• Composición accionaria actual firmada por el Gerente General.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Copia de últimas tres declaraciones de IVA o última declaración de Renta.

• Copia por ambos lados y a color de los documentos de identidad del representante legal y de los beneficiarios finales.

Antecedentes adicionales:

• Autorización firmada para transar en Buda.com.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración de Origen de Fondos firmada.

  (Formulario Proporcionado por Buda.com)

• Declaración Jurada sobre Beneficiarios Finales.
  (Formulario Proporcionado por Buda.com)